Monitoramento
de contas
Monitore mudanças nos dados cadastrais, listas restritivas, sanções e PEP de pessoas físicas e jurídicas e esteja em compliance com a Circular Nº 3.978 e a Carta Circular Nº 4.001 do Banco Central.
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Evite riscos, proteja sua empresa
Conformidade total
Atenda às exigências do Banco Central reguladas pela Circular Nº 3.978 e a Carta Circular Nº 4.001.
Tópicos de Monitoramento
Monitore listas restritivas (OFAC, UNSC, IBAMA, PEP, CEIS, CNEP), status da Receita Federal ou outros tópicos definidos pelo cliente.
Emissão de alertas
Receba alertas que indicam mudanças nos tópicos de monitoramento com identificação por grau de criticidade.
A Circular Nº 3.978 e a Carta Circular Nº 4.001 do Banco Central visa:
Prevenir da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores e de financiamento do terrorismo.
Esteja em conformidade com o Banco Central
Monitore mudanças e proteja seu negócio
Como funciona o
monitoramento de contas
- Criação de contas com quantidade ilimitada de pessoas físicas ou jurídicas;
- Definição personalizada dos tópicos a serem monitorados;
- Intervalos de monitoramento definidos de forma customizada pelo cliente;
- Emissão de alertas ao cliente sempre que houver alguma mudança detectada.
Por quê escolher a QI Tech
Características do monitoramento
– APIs para integração em tempo real com listas restritivas e sanções, promovendo agilidade para o seu negócio;
– Integração com os principais bureaus do mercado, garantindo maior segurança para a sua empresa;
– Agrupamento de PJs e PFs por contas, facilitando a análise;
– Classificação de alertas por nível de risco, possibilitando clareza na prioridade da ação.
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Separamos algumas de nossas soluções para você.
Risk Solutions
QI Sign - Assinatura Eletrônica
Antifraude Pix e Transacional Premiado Globalmente
Reconhecimento Facial e Liveness
Motor de Regras de Crédito
Lending as
a Service
Financiamento Estudantil, Auto e Imobiliário
BNPL - Buy Now, Pay Later
Consignado Privado e Público (FGTS, INSS)
Emissão de Dívida e CCB
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Banking as
a Service
Emissão de Cartão de Crédito
Infra para Boleto, Bolepix e DDA em Escala
Aplicativo Whitelabel ou via API
Participante Direto do Pix no Bacen
DCM: Plataforma Mercado de Crédito
Nota Comercial
CCB, CCI e CCE
Boletos Ordinários
CertifiQI - Certificadora
Operações Estruturadas
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DTVM: Administração e Custódia
Câmbio para Remessas e Pagamentos
Back-Office Automatizado
Fechamento e Cotas D+0 e Movimentação 24/7
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