Automatize seu processo
de Background Check

Realize seu processo de due diligence e antifraude
em segundos.

Background check

Tomada de decisão mais rápida e assertiva com nosso dashboard

Tenha acesso a todas as informações de background check, listas restritivas, PEP, OFAC, UNSC, IBAMA, trabalho escravo, processos judiciais, situação na Receita e menções negativas na mídia, tudo em uma única tela.

Desburocratize e automatize o processo de
verificação de antecedentes

Elimine buscas manuais e ofereça um modelo flexível sob demanda

Dossiê de Compliance

a partir de uma única busca em nosso dashboard, você tem acesso a dados abrangentes em registros públicos, como processos judiciais, menção em mídia negativa, dados cadastrais, consolidando os resultados em um único dossiê. Explore interconexões entre pessoas e empresas em diferentes níveis, detectando laços que possam implicar em riscos e identificando associações com indivíduos listados em registros negativos.

Dados detalhados

Utilização de dados detalhados para uma análise abrangente de conformidade.

Riscos de conformidade

Capacidade de identificar e avaliar precisamente os riscos de conformidade.

Automatização

Automatização de processos para aumentar a eficiência na gestão de compliance.

Integração completa

Integração de diversas fontes de dados para uma visão holística da conformidade.

Conheça todas as aplicações da Plataforma QI Tech para Risk & Compliance

BACEN

PEP

OFAC

CVM

MANDADO DE PRISÃO

MÍDIAS NEGATIVAS

QI TECH

Plataforma All-in-One para criar produtos financeiros

Monte seu banco digital. Ofereça crédito e financiamento. Automatize pagamentos e cobranças. Analise clientes
de maneira imediata e segura contra fraudes.

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de ativos movimentados

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protegido de fraude

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de boletos, TED e Pix emitidos

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