Automatize seu processo
de Background Check
Realize seu processo de due diligence e antifraude
em segundos.
- Background Check
- PEP
- OFAC
- UNSC
- IBAMA
- Listas Restritivas
- Trabalho Escravo
- Processos Judiciais
- Situação na Receita Federal
- Menções Negativas na Mídia
Background check
Tenha acesso a todas as informações de background check, listas restritivas, PEP, OFAC, UNSC, IBAMA, trabalho escravo, processos judiciais, situação na Receita e menções negativas na mídia, tudo em uma única tela.
Desburocratize e automatize o processo de
verificação de antecedentes
Elimine buscas manuais e ofereça um modelo flexível sob demanda
A partir de uma única busca em nosso dashboard, você tem acesso a dados abrangentes em registros públicos, como processos judiciais, menção em mídia negativa, dados cadastrais, consolidando os resultados em um único dossiê.
Explore interconexões entre pessoas e empresas em diferentes níveis, detectando laços que possam implicar em riscos e identificando associações com indivíduos listados em registros negativos.
Dados detalhados
Utilização de dados detalhados para uma análise abrangente de conformidade.
Riscos de conformidade
Capacidade de identificar e avaliar precisamente os riscos de conformidade.
Automatização
Automatização de processos para aumentar a eficiência na gestão de compliance.
Integração completa
Integração de diversas fontes de dados para uma visão holística da conformidade.
Conheça todas as aplicações da Plataforma QI Tech para Risk & Compliance
BACEN
PEP
OFAC
CVM
MANDADO DE PRISÃO
MÍDIAS NEGATIVAS
QI TECH
Monte seu banco digital. Ofereça crédito e financiamento. Automatize pagamentos e cobranças. Analise clientes
de maneira imediata e segura contra fraudes.
Tudo o que você precisa para lançar soluções financeiras,
com uma tecnologia robusta, rápida, modular e com APIs simples e de alta disponibilidade.
R$158bi
de ativos movimentados
R$20bi
protegido de fraude
14.8mi
de boletos, TED e Pix emitidos
R$16bi
crédito emitido
27mi
cadastros validados
R$500mi
ativos sob custódia